富瀚微:第二届董事会第十四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-08-27 00:00

证券代码:300613      证券简称:富瀚微      公告编码:2018-039





         上海富瀚微电子股份有限公司

       第二届董事会第十四次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次

会议通知已于 2018 年 8 月 14 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。

本次董事会于 2018 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召

开,由董事长杨小奇先生召集和主持,应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人,公

司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法

规及《公司章程》,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

  公司2018年半年度报告及其摘要 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    2、审议通过《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

  公司《2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对此发表了核查意见。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3、审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

  为加强对子公司的管理,根据《证券法》、《创业板股票上市规则》、《企业内

部控制基本规范》及其配套指引和公司章程等要求,修订了《子公司管理制度》,

制度主要明确了子公司在运营管理、财务管理、人事管理、信息管理和报告等权

责与规范。公司修订后的《子公司管理制度》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    4、审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》

    为加强公司内部控制建设,提高精细化管理水平,促进公司各项经营活动规

范、稳健、高效经营,依据相关法律法规修订了公司《内部控制管理制度》。公

司修订后的《内部控制管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    5、审议通过《关于制定公司<反舞弊管理办法>的议案》

  公司依据《创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其

配套指引等要求,制定本办法。公司《反舞弊管理办法》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    6、审议通过《关于公司对外投资的议案》

    同意公司以不超过人民币2,000万元的自有资金认购珠海数字动力科技股份

有限公司(证券代码:837866;证券简称:数字动力)定向发行的232.22万股股

份。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组条件,投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股

东大会审议批准。为确保对外投资事宜的顺利进行,董事会授权公司董事长在上

述范围内,对本次投资的具体事宜进行确定,并签订相关协议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于对外投资的公告》。

    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    7、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及

调整回购价格的议案》

  公司《2017年限制性股票激励计划》激励对象中有1人因个人原因离职,公

司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,000股,回购价

格为89.115元/股(因2017年度利润分配已实施完毕,故对回购价格由89.35元/股

调整为89.115元/股)。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

  2、《公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;





  特此公告。





                   上海富瀚微电子股份有限公司董事会

                            2018 年 8 月 27 日

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