中材科技:第六届董事会第五次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-08-25 00:00

证券代码:002080       证券简称:中材科技        公告编号:2018-047



                中材科技股份有限公司

           第六届董事会第五次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次临时会议于

2018 年 8 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2018 年 8

月 24 日 16 时 30 分在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议

室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会

议由公司董事长薛忠民先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于对泰山玻纤增资的议案》。

  《 中 材 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 对 泰 山 玻 纤 增 资 的 公 告 》( 公 告 编 号 :

2018-048)全文刊登于 2018 年 8 月 25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事薛忠

民、李新华、彭建新回避表决)的表决结果通过了《关于苏非有限参与设立“中

国建材长江新材料有限公司”的议案》。

  《中材科技股份有限公司对外投资(长江新材料)暨关联交易公告》(公告

编号:2018-049)全文刊登于 2018 年 8 月 25 日《中国证券报》和巨潮资讯网,

供投资者查阅。

  3、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于对苏非有限增资的议案》。

  《 中 材 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 对 苏 非 有 限 增 资 的 公 告 》( 公 告 编 号 :

2018-050)全文刊登于 2018 年 8 月 25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。

  三、备查文件

  第六届董事会第五次临时会议决议

  特此公告。





                       中材科技股份有限公司董事会

                         二〇一八年八月二十四日

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