中材科技:独立董事关于第六届董事会第五次临时会议有关事宜的独立意见书
来源:全景网 发布时间:2018-08-25 00:00

          中材科技股份有限公司独立董事

     关于第六届董事会第五次临时会议有关事宜的独立意见书





  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次临时会议审议了

《关于苏非有限参与设立“中国建材长江新材料有限公司”的议案》,根据《中小企业

板上市公司规范运作指引》,《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关

规定,经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客

观、公正的立场,发表独立董事意见如下:

  一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有

关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的。

  二、对于《关于苏非有限参与设立“中国建材长江新材料有限公司”的议案》的独

立意见

  本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性

原则,体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表

决程序合法有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,不会对公司

独立性有任何影响。同意董事会关于苏非有限参与设立“中国建材长江新材料有限公

司”的事项。





  独立董事:





    乐超军         潘建平         李文华

  ______________     _______________     _______________









                       二〇一八年八月二十四日

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