亚厦股份:独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2018-08-30 00:00

        浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事



   关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见





  我们作为浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根

据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件

以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定,经认真审阅了公司第

四届董事会第十四次会议的相关事项,发表如下独立意见:

  一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见:

  根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往

来及上市公司对外担保若干问题的通知》、(证监发[2005]120)号文《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求,我们对

公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查,现就此发表如下独立

意见:

  1、截止2018年6月30日,公司对控股子公司提供担保合计10.54亿元, 占公司

2018年6月30日未经审计归属于母公司净资产的12.34%,具体情况如下:

                                      担保是否已经履

     担保对象      担保金额(万元)      担保期

                                        行完毕



浙江亚厦产业园发展有限公司    5,000     2018-01-02 至 2020-12-02    否

浙江亚厦产业园发展有限公司    8,000     2016-10-28 至 2018-10-12    否

  浙江亚厦幕墙有限公司     12,000     2017-10-31 至 2019-10-31    否

  浙江亚厦幕墙有限公司      5,000     2017-09-27 至 2018-09-27    否

  浙江亚厦幕墙有限公司     10,000     2016-08-31 至 2018-12-31    否

  浙江亚厦幕墙有限公司     10,000     2018-01-26 至 2018-11-20    否

  浙江亚厦幕墙有限公司      6,000     2017-01-23 至 2019-01-23    否

  浙江亚厦幕墙有限公司     15,000     2017-07-13 至 2019-07-13    否

  厦门万安智能有限公司      4,000     2017-09-11 至 2018-09-10    否

  厦门万安智能有限公司      6,000     2017-11-17 至 2018-11-03    否

  厦门万安智能有限公司      3,000     2018-03-30 至 2019-03-29    否

  厦门万安智能有限公司      3,000     2017-06-12 至 2018-03-06    是

  厦门万安智能有限公司      3,000     2018-03-05 至 2019-03-05    否

  厦门万安智能有限公司      3,000     2017-01-26 至 2018-01-26    是

  厦门万安智能有限公司      5,000     2017-05-26 至 2018-05-23    是

                                       担保是否已经履

     担保对象       担保金额(万元)      担保期

                                         行完毕



上海蓝天房屋装饰工程有限公司    5,400     2017-07-14 至 2018-07-13    否

 成都恒基装饰工程有限公司     2,000     2017-07-12 至 2018-07-12    否



  公司除为下属子公司担保外,没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非

法人单位或个人提供担保,也无以前期间发生但延续到报告期的担保事项。

 2、报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性

资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

  二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

  经核查,公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金

存放与使用违规的情形,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。

  三、关于公司会计政策变更的议案

  经核查,公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号——投资性房地

产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,

变更后的会计政策能够提供更可靠、更准确的会计信息,有利于更加客观、公允

地反映公司财务状况和经营成果,便于管理层和投资者及时了解公司真实财务状

况,为其决策提供更有用的信息,符合全体股东的利益。公司董事会对该事项的

审议和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股

东利益的情形。同意公司变更投资性房地产会计政策。









                   独立董事:李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力

                             二〇一八年八月二十八日

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