亚厦股份:第四届董事会第十四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-08-30 00:00

证券代码:002375      证券简称:亚厦股份    公告编号:2018-046







           浙江亚厦装饰股份有限公司

        第四届董事会第十四次会议决议公告





  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会

议于2018年8月17日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2018年8月28日以

通讯表决的方式召开,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公

司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯

表决形成如下决议:

  1、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《浙江亚厦装饰

股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》;

  2018 年 半 年 报 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),2018 年半年报摘要刊登在《中国证券报》、《证券

时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《浙江亚厦装饰股

份有限公司董事会关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  《董事会关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登

在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变

更的议案》;

  公司持有的投资性房地产随着其所处区域的经济发展,房地产价值将随之发

生变动。采用公允价值模式能够及时反映公司价值的变化,便于公司投资者及管

理层及时了解公司真实财务状况,为其决策提供更有用的信息,符合全体股东的

利益。公司本次会计政策变更符合国家相关法律法规的规定和要求,能够更客观、

准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意

公司对相关会计政策进行变更。

  根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上

市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更对最近一个会计年度经审

计净利润的影响比例不超过 50%,无需提交股东大会审议。

  《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。









  特此公告。

                        浙江亚厦装饰股份有限公司

                             董事会

                         二○一八年八月二十八日

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