川环科技:第五届董事会第十二次会议决议
来源:全景网 发布时间:2018-09-12 00:00

证券代码:300547         证券简称:川环科技      公告编号:2018-053









           四川川环科技股份有限公司

         第五届董事会第十二次会议决议





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









  四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第五届董事会第十二次会议于



2018 年 9 月 11 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 9 月 8 日以电话方



式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事



长文谟统先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司



法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决,审议通过了如



下议案:



  1、关于转让全资子公司部分股权的议案



  公司为了集中精力和资源做强主营业务,增强公司可持续发展能力,公司拟将所持大竹

川荣房地产开发有限公司(以下简称:川荣房产)部分股权对外转让。川荣房产经信永中和

会计师事务所审计,出具了 XYZH/2018CDA50192 号审计报告,该审计报告显示,截至 2018

年 7 月 31 日审计基准日,川荣房产审计净资产为 2996.28 万元。经四川天健华衡资产评估

有限公司评估,出具了川华衡评报[2018]124 号评估报告。该评估报告显示,截至 2018 年 7

月 31 日评估基准日,川荣房产账面值 2996.28 万元,评估值 3512.89 万元。本次转让川荣房

51%股权拟以 3000 万元(税后)转让给自然人蒋川,本次交易完成后,公司将持有川荣房

产 49%的股权。

  本议案需提交股东大会审议批准。《关于转让全资子公司部分股权的公告》内容详见公



司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的公告。



  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



  2、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。



  经本次董事会讨论决定,于 2018 年 9 月 27 日下午 14:30,在公司二楼会议室召开四

川川环科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。



  《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见



公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告



  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。









                            四川川环科技股份有限公司

                               董  事 会

                             2018 年 9 月 11 日

查看公告全文...