川环科技:第五届董事会第十三次会议决议
来源:全景网 发布时间:2018-09-27 00:00

证券代码:300547     证券简称:川环科技     公告编号:2018-059









          四川川环科技股份有限公司

       第五届董事会第十三次会议决议







  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







  四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十三次会议于

2018 年 9 月 26 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 9 月 23

日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事

9 人。会议由公司董事长文谟统先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了

本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

有关规定。

一、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

  审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限

售条件成就的议案》

  根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)

的相关规定,董事会认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经成

就,根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的

相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解

除限售条件的激励对象共计 76 人,可申请解除限售的限制性股票数量合计为

94.50 万股,占当前公司股本总额的 0.77%。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%,全票表决通过。

  公司独立董事针对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨





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潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、备查文件

  (一)公司第五届董事会第十三次会议决议;

  (二)独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

  (三)深圳证券交易所要求的其他文件。





  特此公告。





                      四川川环科技股份有限公司

                           董事会

                        2018 年 9 月 26 日









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