川环科技:2018年第二次临时股东大会决议
来源:全景网 发布时间:2018-09-28 00:00

证券代码:300547          证券简称:川环科技      公告编号:2018-062









           四川川环科技股份有限公司

        2018 年第二次临时股东大会决议





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









特别提示:



  1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。



  2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。







  一、会议召开和出席情况



  (一)会议召开情况



  1、会议召开时间:



  (1)现场会议召开时间:2018 年 9 月 27 日(星期四)14 时 30 分



  (2)网络投票时间:2018 年 9 月 26 日—9 月 27 日,其中:



  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 9 月 27 日 9:30-11:30,



13:00-15:00;



  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018 年 9 月 26 日 15:00 至 2018



年 9 月 27 日 15:00 的任意时间。



  2、会议召开地点:公司会议室



  3、会议召开方式:现场和网络投票



  4、会议召集人:四川川环科技股份有限公司第五届董事会



  5、会议主持人:文谟统董事长



  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:









                     -1-

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法



规的规定。



  (二)会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授



权委托代理人)共 18 人,持有表决权的股份 36,618,726 股,占公司股份总数(123,488,430



股)的 29.65%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 17 人,代表股份数量 36,617,726



股,占公司有表决权股份总额(123,488,430 股)的 29.65%;通过网络投票的股东共计 1 人,



代表股份数量 1,000 股,占公司有表决权股份总额的 0.0008%。



  (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况:公司部分董事、监事和



高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。



  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。







  二、会议表决情况



  议案审议情况:出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的



方式审议通过了以下议案:



  审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》



  本公司为了集中精力和资源做强主营业务,增强公司可持续发展能力,本公司将所持大



竹川荣房地产开发有限公司 51%的股权以 3000 万元(税后)转让给自然人蒋川。



  总表决情况:同意 36,618,726 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,



占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席



会议所有股东所持股份的 0%。



  中小股东表决情况:



  同意 7,204,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中



小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东



所持股份的 0%。



  本议案表决通过。







  三、律师见证情况



  律师事务所名称:北京万商天勤(成都)律师事务所



  律师姓名:谢静、张艳









                     -2-

  结论性意见:北京万商天勤(成都)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集与



召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规



范性文件及《公司章程》的规定,股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。



  四、备查文件目录



  (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;



  (二)北京万商天勤(成都)律师事务所出具的法律意见书;









                         四川川环科技股份有限公司董事会

                             2018 年 9 月 27 日









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