当升科技:第四届董事会第三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-12 16:25

北京当升材料科技股份有限公司            第四届董事会第三次会议决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技    公告编号:2018-077







           北京当升材料科技股份有限公司

          第四届董事会第三次会议决议公告



   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“当升科技”或“公司”)第四届

董事会第三次会议于 2018 年 10 月 12 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开,会

议通知已于 2018 年 10 月 8 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董

事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长夏晓鸥先生主持。本次会议的召

集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议

形成如下决议:





   一、审议通过了《公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施

办法》

   《公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》的具体内容

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。





   二、审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》

   为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署,进一步强化依法治企,推

动公司法治建设,按照国务院国有资产监督管理委员会党委印发的《中央企业主

要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》(国资党发法规[2017]8 号)

的要求,公司决定聘任邹纯格先生为公司总法律顾问,负责具体落实公司法治建

设工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详

见附件。





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北京当升材料科技股份有限公司           第四届董事会第三次会议决议公告







   本项议案已经公司全体独立董事事前认可,并出具了相关独立意见。独立董

事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。





   特此公告。





                     北京当升材料科技股份有限公司

                            董事会

                         2018 年 10 月 12 日









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附件:相关人员简历





  邹纯格先生,1980年出生,东北财经大学会计学专业毕业,硕士学位,财政

部全国会计领军(后备)人才、高级会计师。中国国籍,无永久境外居留权。2007

年4月起在北京矿冶科技集团有限公司财务部任职,2012年5月至2013年6月任北

京矿冶科技集团有限公司财务部副主任。2013年6月至今任本公司财务总监,分

管本公司财务工作,兼任北京中鼎高科自动化技术有限公司监事。

  邹纯格先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

规定的情形。









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