天山生物:关于为控股子公司借款提供担保的公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-13 00:00

证券代码:300313      证券简称:天山生物   公告编号:2018-070







         新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

       关于为控股子公司借款提供担保的公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、担保情况概述



  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司大



象广告有限责任公司(以下简称“大象广告”)因业务发展需要,向广州银行股



份有限公司广州分行申请人民币15,000万元综合授信,用于媒体经营权获取、支



付经营权费和满足流动资金使用需要,由公司为本次借款提供连带责任保证担



保,陈德宏、鲁虹为上述借款提供无限连带责任担保。担保期限为该项借款履行



期届满之日起两年。



  公司于2018年10月12日召开第四届董事会2018年第一次临时会议,以9票赞



成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司申请银行授信的



议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》,董事会同意大象广告向广



州银行股份有限公司广州分行申请人民币15,000万元综合授信,由公司为本次借



款提供连带责任保证担保,陈德宏、鲁虹为上述借款提供无限连带责任担保,担



保期限为该项借款履行期届满之日起两年。董事会同意该担保事项提交公司2018



年第四次临时股东大会审议,公司将依据股东大会决议事项签署相关担保协议。



  二、被担保人基本情况



  1、公司名称:大象广告有限责任公司



  2、成立日期:2001 年 04 月 26 日



  3、公司注册地:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路 2 号 1 幢商贸楼



第五层 515-2 房



  4、法定代表人:陈德宏



  5、注册资本:壹亿叁仟万元整



                    1

  6、经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;电视广告策划,



影视策划,形象策划;广播电视节目制作;文化艺术交流活动的组织策划服务;



标识、标牌设计、制作;广告装饰服务;室内外装饰服务;数据库服务;数据库



管理;计算机软硬件研发、技术维护与技术服务;互联网信息服务。(依法须经



批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



  7、与本公司关系:系公司控股子公司(公司持有其96.21%的股权)



  8、大象广告最近一年又一期的财务指标:



                                单位:元

  主要财务指标   2017年12月31日/2017年  2018年6月30日/2018年5-6月

   资产总额       1,754,539,043.34      1,863,407,097.56

   负债总额       291,468,452.61        366,436,130.46

 归属于母公司所

              1,463,054,122.36      1,496,970,967.10

  有者权益合计

  主营业务收入       785,335,366.54        161,822,013.66

   营业利润       192,056,576.61        38,088,182.47

    净利润        144,625,402.44        29,803,544.54



  三、担保协议主要内容



  控股子公司大象广告拟向广州银行股份有限公司广州分行申请人民币



15,000 万元综合授信,用于媒体经营权获取、支付经营权费和满足流动资金使



用需要,由公司为本次借款提供连带责任保证担保,陈德宏、鲁虹为上述借款提



供无限连带责任担保。担保期限为该项借款履行期届满之日起两年。



  四、董事会意见



  公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司申请



银行授信的议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。



  全体董事认真审议后一致认为:为支持公司控股子公司大象广告的业务持续



稳定发展,满足其日常经营所需流动资金需求,提高其经营效率和盈利能力,董



事会同意为大象广告向广州银行股份有限公司广州分行申请15,000万元综合授



信提供担保,担保期限为该项借款履行期届满之日起两年。公司直接持有大象广



告96.21%的股权,对其日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于



公司可控的范围之内。公司本次担保公平对等,不会损害公司和中小股东的利益;

                  2

同意该项担保事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。



  五、独立董事意见



  公司独立董事认为:公司控股子公司大象广告有限责任公司(以下简称“大



象广告”)向广州银行股份有限公司广州分行申请人民币15,000万元综合授信,



能够满足其日常经营所需流动资金需求,有利于促进其主业的持续稳定发展,提



高其经营效率和盈利能力。公司直接持有大象广告96.21%的股权,对其日常经营



拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次



担保公平对等,不会损害公司和中小股东的利益。独立董事同意公司为控股子公



司大象广告向广州银行股份有限公司广州分行申请人民币15,000万元综合授信,



由公司为本次借款提供连带责任保证担保,陈德宏、鲁虹为上述借款提供无限连



带责任担保。担保期限为该项借款履行期届满之日起两年。董事会同意该项担保



事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。



  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  (一)公司累计对外担保数量

  1)经公司2015年6月29日召开的第二届董事会2015年第八次临时会议审议通

过。在叁亿元人民币交易额度内,由公司为购买公司(含公司及其下属公司)生

物资产及其他符合国家法律、法规的设备和资产的合作对象向海尔融资租赁(中

国)有限公司(简称“海尔融资租赁”)提供总额不超过3000万元的资金担保支

付保障。公司于2017年8月23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于

签订<融资租赁业务合作协议>之补充协议的议案》,同意公司与海尔租赁签订《补

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