天山生物:第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-13 00:00

证券代码:300313     证券简称:天山生物    公告编号:2018-069





        新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

     第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况

  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司、天山生物”)第四

届董事会 2018 年第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2018

年 10 月 8 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出,于 2018 年 10 月 12

日以通讯方式召开,应收到《议案表决票》9 份,实际收到有效《议案表决票》

9 份。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。





  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于控股子公司申请银行授信的议案》

  根据业务发展需要,董事会同意公司控股子公司大象广告有限责任公司(以

下简称“大象广告”)向广州银行股份有限公司广州分行申请 15,000 万元综合

授信额度, 用于媒体经营权获取、支付经营权费和满足流动资金使用需要,由公

司为本次借款提供连带责任保证担保,陈德宏、鲁虹为上述借款提供无限连带责

任担保。担保期限为该项借款履行期届满之日起两年。董事会同意该议案需提交

公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。





  (二)审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

  为支持公司控股子公司大象广告的业务持续稳定发展,满足其日常经营所需

流动资金需求,提高其经营效率和盈利能力,董事会同意为大象广告向广州银行

股份有限公司广州分行申请 15,000 万元综合授信提供担保,担保期限为该项借

款履行期届满之日起两年。公司直接持有大象广告 96.21%的股权,对其日常经

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营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本

次担保公平对等,不会损害公司和中小股东的利益;董事会同意该项担保事项提

交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

  《关于为控股子公司借款提供担保的公告》、独立董事对该事项发表的独立

意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。





  (三)审议通过《公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

  董事会同意公司于 2018 年 10 月 29 日(星期一)在新疆昌吉市长宁南路

121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会,会议采用

现场会议和网络投票相结合的方式。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。





  三、备查文件

  1、公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。





  特此公告。









                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                          二〇一八年十月十三日









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