中材科技:第六届监事会第二次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-22 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技     公告编号:2018-053



             中材科技股份有限公司

          第六届监事会第二次临时会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议于

2018 年 10 月 12 日以书面形式通知全体监事,于 2018 年 10 月 19 日以传真表决

方式举行。本次会议由公司监事会主席鲁博先生召集,应收表决票 5 张,实收表

决票 5 张,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案

  1、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

  监事会专项审核意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的 2018

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

  《中材科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》(公告编号:2018-054)

全文刊登于 2018 年 10 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  2、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于变更公司会计估计的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2018-055)

全文刊登于 2018 年 10 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  监事会认为,本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况,变更后的

公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况,不存在损

害公司及全体股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、

法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

  3、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于变更公司会计政策的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-056)

全文刊登于 2018 年 10 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  监事会认为,公司根据财政部最新要求,对相关会计政策进行变更,符合相

关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章

程》的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存

在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  三、备查文件

  第六届监事会第二次临时会议决议

  特此公告。









                       中材科技股份有限公司监事会

                        二〇一八年十月二十二日

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