惠博普:第三届董事会2018年第十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-23 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2018-063









        华油惠博普科技股份有限公司

   第三届董事会 2018 年第十二次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2018 年

第十二次会议于 2018 年 10 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2018

年 10 月 19 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。本次会

议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会

董事认真审议,表决通过了如下决议:



  一、审议并通过《关于为全资孙公司贷款提供担保的议案》。



  为满足公司全资孙公司威县惠博普环保科技有限公司(以下简称“威县惠博

普”)正在进行的威县综合污水处理厂及中水回用项目的资金需要,同意为威县

惠博普向中国农业发展银行威县支行(以下简称“农发行”)申请的生态环境建

设与保护中长期扶贫贷款(15 年)本金人民币 27,700 万元及相应利息、复利、

罚息、违约金、赔偿金及农发行实现抵押权的费用和所有其他应付的费用提供连

带责任保证担保。



  议案内容请见《关于为全资孙公司贷款提供担保的公告》,刊登在 2018 年

10 月 23 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  本次担保事项需提交股东大会审议。

  二、审议并通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。



  公司定于 2018 年 11 月 7 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12

层会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。



  议案内容请见《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》,刊登在 2018

年 10 月 23 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。







  特此公告。







                        华油惠博普科技股份有限公司



                             董 事 会



                         二一八年十月二十二日

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