川环科技:第五届董事会第十四次会议决议
来源:全景网 发布时间:2018-10-23 00:00

证券代码:300547         证券简称:川环科技       公告编号:2018-066









           四川川环科技股份有限公司

        第五届董事会第十四次会议决议





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









  四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第五届董事会第十四次会议于



2018 年 10 月 22 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 19 日以电话



方式或电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董



事长文谟统先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公



司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决,审议通过了



如下议案:



  审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告》。《2018 年第三季度报告》详见同日刊登



于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的公告。



  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。



  备查文件:第五届董事会第十四次会议决议。









                              四川川环科技股份有限公司

                                 董  事 会

                               2018 年 10 月 22 日

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