惠博普:第三届董事会2018年第十三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-25 00:00

证券代码:002554      证券简称:惠博普       公告编号:HBP2018-066









         华油惠博普科技股份有限公司

   第三届董事会 2018 年第十三次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2018 年

第十三次会议于 2018 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2018

年 10 月 24 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。本次会

议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会

董事认真审议,表决通过了如下决议:



  一、审议并通过《2018 年第三季度报告全文及正文》。



  公司的董事、高级管理人员保证公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。



  2018 年第三季度报告正文刊登在 2018 年 10 月 25 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  2018 年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。



  议案内容请见《关于会计政策变更的公告》,刊登在 2018 年 10 月 25 日公司

指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了意见,监事会对本议案发表了同意意见。



表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。







特此公告。







                      华油惠博普科技股份有限公司



                           董 事 会



                       二一八年十月二十四日

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