华自科技:第三届监事会第十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-29 00:00

证券代码:300490      证券简称:华自科技     公告编号:2018-095





              华自科技股份有限公司

          第三届监事会第十二次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集,会议通知于 2018 年 10

月 20 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会

议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

  2、会议于 2018 年 10 月 25 日在公司主楼五楼会议室召开,采取现场投票的

方式进行表决。

  3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持,会议应到 3 人,实际出席 3 人。

  4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及

《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

  监事会经审核后认为:董事会编制和审核《华自科技股份有限公司 2018 年第

三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记

载、误导性陈述和重大遗漏。

  《华自科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文详见 2018 年 10 月 29

日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的公告。

  表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (二)审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的

议案》

  同意对《公司章程》相应条款进行修订,《公司章程》修订内容具体如下:

  1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 22,858.6627 万元。”修

订为“公司注册资本为人民币 26,193.9805 万元。”

  2、原《公司章程》第十三条“公司的经营范围:水利、电力及工业自动化设

备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务;

信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务;计算机软件、硬件的研究、

开发、生产、销售;信息化及系统集成总承包;电线、电缆、光缆及电工器材的

销售;安防系统设计、施工、维修;电力设施承装、承修、承试;电力工程、水

利水电工程施工;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)”修订为“公司的经营范围:水利、电力及

工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和

相关技术服务;信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务;计算机软

件、硬件的研究、开发、生产、销售;信息化及系统集成总承包;电线、电缆、

光缆及电工器材的销售;安防系统设计、施工、维修;电力设施承装、承修、承

试;电力工程、水利水电工程施工;新能源汽车充(放)电桩、储能电站及储能系

统的设计、研发、销售、建设、运营、技术咨询及服务;自营和代理各类商品和

技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

(以执照核准为准)

  3、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 22,858.6627 万股,均为普通

股。”修订为“公司股份总数为 26,193.9805 万股,均为普通股。”

  具体内容详见 2018 年 10 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

  表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

  1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第十二次会

议决议》。





  特此公告。

                       华自科技股份有限公司监事会

                            2018 年 10 月 26 日

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