安利股份:第五届监事会第三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-27 00:00

证券代码:300218      证券简称:安利股份     公告编号:2018-060







          安徽安利材料科技股份有限公司

         第五届监事会第三次会议决议公告





    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。







    安徽安利材料科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知已于 2018 年

10 月 19 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第五届全体监事发出。本

次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司八楼会议室以现场会议方式召开,会议应到

监事 3 人,实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会

议由公司监事会主席胡家俊先生主持,经与会监事审议并投票表决,通过决议如

下:

    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    监事会对董事会编制的《2018 年第三季度报告全文》进行审核后认为:公

司 2018 年第三季年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和

公司内部控制制度的各项规定;公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中

国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该报告所包含的信息真实、全

面地反映了公司 2018 年 1-9 月的经营管理和财务状况等事项。

    2、审议通过了《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议

案》

  表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合公司

的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序

合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

  特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

     监事会

  二〇一八年十月二十七日

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