富瀚微:第二届董事会第十五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-30 00:00

证券代码:300613        证券简称:富瀚微      公告编码:2018-052



           上海富瀚微电子股份有限公司

         第二届董事会第十五次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会

议通知已于 2018 年 10 月 19 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本

次董事会于 2018 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,

由董事长杨小奇先生召集和主持,应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人,公司监事

和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》等

相关规定,公司 2017 年限制性股票激励对象中有 1 人因个人原因离职,不再符合激

励对象条件,公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计

15,000 股;回购价格为 89.115 元/股(因 2017 年度利润分配已实施完毕,故回购价

格由 89.35 元/股调整为 89.115 元/股)。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日于巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    经与会董事审议、讨论,一致通过了公司 2018 年第三季度报告。具体内容详见

公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2018 年第三

季度报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议;

  2、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;





  特此公告。





                     上海富瀚微电子股份有限公司董事会

                             2018 年 10 月 30 日

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