富瀚微:第二届监事会第十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-30 00:00

证券代码:300613      证券简称:富瀚微       公告编码:2018-053



          上海富瀚微电子股份有限公司

        第二届监事会第十二次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会

议通知已于 2018 年 10 月 19 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本

次监事会于 2018 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,

由监事会主席陈晓春先生召集和主持,应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议

的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案》;

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划(草

案)》等相关规定,公司2017年限制性股票激励对象中有1人因个人原因离职,公司

根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,000股;经核查,公

司回购注销程序符合相关规定,监事会一致同意本次回购注销事项。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相

关公告。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》;

  经与会监事审议、讨论,一致通过了公司2018年第三季度报告。具体内容详见

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年第三季度报告》。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十二次会议决议





特此公告。





                  上海富瀚微电子股份有限公司监事会

                         2018 年 10 月 30 日

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