天山生物:2018年第四次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-10-30 00:00

证券代码:300313     证券简称:天山生物     公告编号:2018-076







         新疆天山畜牧生物工程股份有限公司



         2018年第四次临时股东大会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示:

  1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。





  一、会议召开和出席情况



  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年第四次临



时股东大会通知于2018年10月13日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式



发出,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议



于2018年10月29日(星期一)在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会



议室召开。



  本次会议网络投票时间为:2018年10月28日-2018年10月29日。通过深圳证



券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年10月29日上午9:30—11:30,



下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2018年10月



28日下午15:00至2018年10月29日15:00期间的任意时间。



  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份139,631,768股,占上市公司总股



份的44.6140%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份102,336,685股,占



上市公司总股份的32.6978%;通过网络投票的股东2人,代表股份37,295,083



股,占上市公司总股份的11.9162%。



  本次会议由公司董事会召集,董事长李刚先生主持。公司部分董事、监事、





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高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序,符合



《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆



天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。







  二、 议案审议表决情况



  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股



东及股东代表审议了下列议案,形成如下决议:



  1、审议通过《关于控股子公司申请银行授信的议案》



  总表决情况:同意 139,631,768 股,占出席会议所有股东所持股份的



100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股



(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



  本议案表决结果为通过。







  2、审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》



  总表决情况:同意 139,631,768 股,占出席会议所有股东所持股份的



100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股



(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



  中小股东总表决情况:同意 16,000 股,占出席会议中小股东所持股份的



100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股



(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



  本议案表决结果为通过。







  三、律师出具的法律意见



  国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、马卿律师出席了本次股东大



会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司二0一八第四次临时股东



大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议



案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公





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司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合



法有效。







  四、备查文件



  1、股东大会决议;



  2、法律意见书;



  3、深交所要求的其他文件。







  特此公告。









                新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会



                        二〇一八年十月三十日









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