当升科技:第四届董事会第五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-11-08 00:00

北京当升材料科技股份有限公司             第四届董事会第五次会议决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技      公告编号:2018-085







           北京当升材料科技股份有限公司

          第四届董事会第五次会议决议公告



    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第五次会

议于 2018 年 11 月 7 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2018

年 11 月 1 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出

席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持,经过认真审议,会议形成如下决

议:





    一、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

    鉴于公司锂电正极材料销售规模持续扩大,为满足客户对于公司产品的需

求,同时保障公司原材料供应,公司拟增加2018年度与关联方深圳市比亚迪供应

链管理有限公司和江苏北矿金属循环利用科技有限公司的日常关联交易额度,具

体情况如下:

                                    单位:万元

                              2018 年度  2018 年度

  关联交易             关联交易  关联交易

            关联人                原预计   最终预计

   类别               内容   定价原则

                               金额    金额

向关联人销   深圳市比亚迪供应        市场公允

                  销售产品          4,000    20,000

售产品、商品  链管理有限公司         价格

向关联人采                   市场公允

                  采购原材料           0     600

购原材料    江苏北矿金属循环        价格

接受关联人   利用科技有限公司        市场公允

                  加工原材料          200      0

提供的劳务                   价格

    公司董事夏晓鸥先生为控股股东北京矿冶科技集团有限公司董事长、党委书





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北京当升材料科技股份有限公司           第四届董事会第五次会议决议公告







记,董事于月光先生为北京矿冶科技集团有限公司副总经理,董事马彦卿先生为

北京矿冶科技集团有限公司科技发展部主任,独立董事王子冬先生同时担任比亚

迪股份有限公司独立董事,上述 4 名董事对该项议案回避表决。

   本项议案已经公司独立董事事前认可,并经公司监事会审议通过。独立董事

意见、监事会决议以及《关于拟与比亚迪股份有限公司签订动力锂电材料供货协

议暨增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   经表决:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。





   二、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018

年度审计机构的议案》

   为保证公司 2018 年度审计工作的正常开展,公司拟继续聘请瑞华会计师事

务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民

币 43 万元。

   本项议案需提交公司股东大会审议。

   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。





   三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

   公司定于 2018 年 11 月 27 日(周二)下午 1:30 以现场投票和网络投票相结

合的方式在公司十一层会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

   《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。





   特此公告。

                      北京当升材料科技股份有限公司

                             董事会

                          2018 年 11 月 7 日





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