当升科技:独立董事关于相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2018-11-08 00:00

北京当升材料科技股份有限公司         第四届董事会第五次会议独立董事意见







           北京当升材料科技股份有限公司

          独立董事关于相关事项的独立意见





   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)于2018年11月7日召开了

第四届董事会第五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作

制度》、等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为公司的独立董事,现就本

次会议相关事项发表独立意见如下:





   一、关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见

   作为公司独立董事,我们对公司本次拟与关联方开展的日常关联交易事项进

行了事前审查,我们认为,相关日常关联交易是基于公司正常的经营活动需要,

交易定价合理、公允,没有损害公司及全体股东的利益。根据《公司章程》及相

关规定,董事会在审议上述议案时,已事先征得我们的同意,关联董事在表决时

予以了回避,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交

易不会损害公司非关联股东的利益,对中小股东公平、合理。因此,我们一致同

意公司开展本次关联交易事项。





   二、关于聘请公司 2018 年度审计机构的独立意见

   作为公司独立董事,我们对公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2018 年度审计机构的事项进行了认真核查。经了解,瑞华会计师事

务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备上市公司年度财

务报告审计的资格,能够满足公司年度财务审计工作要求。公司本次续聘瑞华会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构有利于公司审计业务的

正常开展。因此,我们一致同意公司继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2018 年度审计机构。









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北京当升材料科技股份有限公司      第四届董事会第五次会议独立董事意见







                  独立董事:王子冬、李国强、姜军

                      2018年11月7日









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