当升科技:关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告
来源:全景网 发布时间:2018-11-08 00:00

北京当升材料科技股份有限公司            2018 年第三次临时股东大会通知







证券代码:300073        证券简称:当升科技    公告编号:2018-088







           北京当升材料科技股份有限公司

    关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告





    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









    北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第五次会

议决定于2018年11月27日下午1:30召开公司2018年第三次临时股东大会,现将会

议有关事项通知如下:





    一、召开会议基本情况

    1、召集人:公司董事会

   2、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关

于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

   (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

   4、会议召开时间:

   (1)现场会议召开时间:2018年11月27日下午1:30;

    (2)网络投票时间:2018年11月26日—11月27日;





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北京当升材料科技股份有限公司            2018 年第三次临时股东大会通知







   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11

月27日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行投票的具体时间为:2018年11月26日下午3:00至2018年11月27日下午3:00

期间的任意时间。

   5、会议出席对象:

   (1)截至2018年11月20日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市时在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公

司全体股东均有权出席股东大会,并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司相关董事、监事和高级管理人员。

   (3)本公司聘请的律师。

   6、会议地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技

十一层会议室。





   二、会议审议事项

   本次股东大会审议以下议案:

   1、审议《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

   2、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审

计机构的议案》

   上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审

议通过,同意提交公司股东大会审议。议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。





   三、提案编码

                                   备注

 提案

                 提案名称             该列打勾的

 编码

                                 栏目可以投票



 100   总议案:除累积投票提案外的所有提案             √



                 非累积投票提案







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北京当升材料科技股份有限公司              2018 年第三次临时股东大会通知







 1.00   《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》         √



      《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年

 2.00                                   √

      度审计机构的议案》







   四、会议登记事项

   1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年11月23日9:00—17:00;

采取信函或传真方式登记的须在2018年11月23日17:00之前送达或传真到公司。

   2、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证

券事务部。

   3、登记方式:

   (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人

出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡复

印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

   (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理

人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托

书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

   (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附件

一),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。

   (4)本次会议不接受电话登记。

   4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

议召开前半小时到达会场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

   5、股东大会联系方式:

   会务联系人:陶勇、贾丽鹏

   联系电话:010-52269706

   联系传真:010-52269720-9706

   电子邮箱:securities@easpring.com.c

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