天山生物:第四届董事会2018年第三次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-11-08 00:00

证券代码:300313     证券简称:天山生物     公告编号:2018-077





        新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

     第四届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况



  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司)第四届董事会 2018

年第三次临时会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 11 月 1 日以电子邮件方

式通知各位董事。本次会议于 2018 年 11 月 7 日 16:00 在公司十三楼会议室以

现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,公司董

事长李刚先生主持本次会议,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,

以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事牛芳女士、职工监事王李君

女士、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士列席了本次会议。



  本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



  二、董事会会议审议情况



  本次会议审议通过了《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》



  为聚焦主业发展,控制经营风险,保护股东利益,董事会同意公司调整大肉

牛战略,公司畜牧业务板块集中优势资源重点打造并发展牛育种业务,退出仍需

投入且业绩不稳定的肉牛业务。今后,公司将在打造中国新一线城市轨道交通传

媒品牌的同时,坚定发展以育种产业为核心的畜牧业务板块,形成双轮驱动的双

主业格局。公司将逐步梳理和清理与育种业务发展无关或者相关度低的资产,该

资产剥离方案尚在筹划中,待方案确定后,公司将聘请具有证券从业资格的机构

进行审计、评估,并经董事会、股东大会审议披露后实施。



  董事会同意该事项提交下一次股东大会审议。



  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



  《关于畜牧板块部分业务调整的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见



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详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。







  三、备查文件



  1、公司第四届董事会 2018 年第三次临时会议决议;



  2、深交所要求的其他文件。







  特此公告。









                新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会



                         二〇一八年十一月八日









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