川环科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2018-11-23 00:00

证券代码:300547         证券简称:川环科技        公告编号:2018-073









           四川川环科技股份有限公司

     关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









    四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 22 日召开的第五届

董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》,拟

于 2018 年 12 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项

通知如下:

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会。

  2、股东大会召集人:公司董事会,2018 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十五次会

议审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十五次会议审议,决定召开公司

2018 年第三次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2018 年 12 月 10 日下午 14:30 分。

    (2)网络投票时间:2018 年 12 月 9 日—2018 年 12 月 10 日。其中:通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 12 月 10 日上午 9:30-11:30,下午

13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 12 月 9 日 15:00

至 2018 年 12 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一

次投票表决结果为准。

    (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议;

    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过

上述系统形式表决权。

                      -1-

  6、股权登记日:2018 年 12 月 5 日

  7、出席对象:

    (1)股权登记日登记在册的所有股东。

    截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

本公司全体股东有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投

票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:四川省达州市大竹县工业园区科技路 1 号公司会议室。

    二、会议审议事项

提案                               备注(该列打√

      提案名称

编码                               的可以投票)

 100   总议案                         √

      非累计投票议案



      关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久

1.00                               √

      补充流动资金的议案







三、会议登记方法

    (一)登记方式:

  1、自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股

凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证和授权委托书(见

附件二)、委托人证券账户办理登记手续。

    2、法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账

户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件(盖公章)、法定代表人身份证、法定代

表人证明书(盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持法人股东证券账

户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件(盖公章)、代理人本人身份证、法人授

权委托书(盖公章)(见附件二)办理登记手续。

  3、异地股东可以以信函或传真方式登记,传真或信函在 2018 年 12 月 10 日 11:30 前

送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》(见附件三),并附身份证及股东证

券账户卡复印件,以便登记确认。

    (二)现场登记时间:

  2018 年 12 月 10 日上午 8:30-11:30。

    (三)现场登记地点:

    四川省达州市大竹县工业园区科技路 1 号,公司 3 楼证券部。

                      -2-

  (四)注意事项:

  1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场;

  2、公司不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

   1、会议联系方式

   联系人:张富厚  周贤华

   地址:四川省达州市大竹县工业园区科技路 1 号

   电话:0818-6923198

   传真:0818-6231544

   2、会议费用:

  现场会议预计为期半天,与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

   六、备查文件

   四川川环科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议









                          四川川环科技股份

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