当升科技:2018年第三次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-11-27 17:35

北京当升材料科技股份有限公司            2018 年第三次临时股东大会决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技      公告编号:2018-090







           北京当升材料科技股份有限公司

         2018 年第三次临时股东大会决议公告





    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









   特别提示:

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议;

   3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。





   一、会议召开和出席情况

   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)2018年第三次临时股东

大会于2018年11月27日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区

21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

本次股东大会由公司董事会召集,经由半数以上董事共同推举,此次会议由董事

于月光先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关

人士出席(列席)了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   1、出席会议的总体情况

   出席本次会议的股东(或委托代理人)共11名,所持(或代理)有表决权的

股份总数119,414,085股,占公司股份总数的27.3432%。其中,参加表决的中小

投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共10名,代表股份数21,151,457

股,占公司有表决权股份总数的4.8432%。

   2、出席现场会议的情况





                    1

北京当升材料科技股份有限公司         2018 年第三次临时股东大会决议公告







   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名,代表股份数

116,652,979股,占公司有表决权股份总数的26.7110%;其中,参加现场投票表

决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共4名,代表股份数

18,390,351股,占公司有表决权股份总数的4.2110%。

   3、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共6名,代表股份数2,761,106股,占公司

有表决权股份总数的0.6322%。其中,参加网络投票表决的中小投资者(单独或

合计持有公司5%以下股份的股东)共6名,代表股份数2,761,106股,占公司有表

决权股份总数的0.6322%。





   二、议案审议和表决情况

   本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决,本次会议的各项

议案最终表决结果如下:

   1、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

   经表决:同意 21,151,457 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权

的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的 0%。该

项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

控股股东北京矿冶科技集团有限公司对本项议案回避表决。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的表决情况

如下:同意 21,151,457 股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以

下股份的股东)所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者(单

独或合计持有公司 5%以下股份的股东)所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出

席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)所持有效表决权

的 0%。





   2、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018

年度审计机构的议案》

   经表决:同意 117,687,520 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效





                  2

北京当升材料科技股份有限公司         2018 年第三次临时股东大会决议公告







表决权的 98.5541%;反对 1,726,565 股,占出席会议股东(或委托代理人)所

持有效表决权的 1.4459%;弃权 0 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有

效表决权的 0%。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的表决情况

如下:同意 19,424,892 股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以

下股份的股东)所持有效表决权的 91.8371%;反对 1,726,565 股,占出席会议

中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)所持有效表决权的

8.1629%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份

的股东)所持有效表决权的 0%。





   三、律师出具的法律意见

   上海海华永泰(北京)律师事务所律师出席了本次股东大会,进行了现场见

证并出具了法律意见书认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员

资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。





   四、备查文件

   1、北京当升材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

   2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会的法律意见书。





   特此公告。





                     北京当升材料科技股份有限公司

                            董事会

                        2018 年 11 月 27 日









                  3

查看公告全文...