牧原股份:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2018-12-07 00:00

            牧原食品股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的

                独立意见





  根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、

《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董

事制度》等有关规定,我们作为牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第

三届董事会独立董事,经认真审阅相关资料,对以下事项发表独立意见:





    一、关于公司 2018 年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的专项

意见

  经查核,公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的

原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关

联交易实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交

易根据市场原则定价,公允、合理,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中

小股东利益的利益。



  二、关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见



  公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的,交易价格按照公允价

格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事作了回避表决,审议表决程序合

法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。



  三、关于公司对全资子公司提供原料采购货款担保的独立意见



  本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公

司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司

全资子公司正常生产经营的需要,增强与原料供应商的战略合作关系有利于更好

发挥公司的集中采购优势,提高工作效率,增强盈利能力。本次担保的对象是公

司下属子公司,担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司提

供本次担保。



  四、关于新增募集资金投资项目实施地点的独立意见



  公司本次增加募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率,提高募集资

金使用效率,符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次增加部分实施地点,

未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容;不影响募集资金投资项目的实

施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利

益,也有利于公司的长远发展。





  (以下无正文)

(本页无正文,为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》签字页)





独立董事签名:





刘利剑:









项振华:









李宏伟:









                       2018 年 12 月 6 日

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