中材科技:独立董事关于第六届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见书
来源:全景网 发布时间:2018-12-11 00:00

         中材科技股份有限公司独立董事



   关于第六届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见书







  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议于

二〇一八年十二月十日以传真表决的方式召开,会议审议了《关于调整 2018 年

日常关联交易预计的议案》等事项,各位董事对会议议案进行单独审议并予以表

决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等相关规定,经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料

的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发表独立董事意见如下:

  一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及

有关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的。

  二、对于《关于调整 2018 年日常关联交易预计的议案》的独立意见:

  公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需,关联

交易采用等价有偿、公允市价的定价制度,均遵循公平、公正、公开的原则。公

司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效,不存在损害公司利益

和中小股东利益的行为,不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日

常关联交易预计的议案。









独立董事:    乐超军              潘建平





         李文华









                        二〇一八年十二月十日

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