惠博普:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2018-12-21 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普       公告编号:HBP2018-076









         华油惠博普科技股份有限公司

   关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。





  根据公司第三届董事会 2018 年第十四次会议决议,公司定于 2019 年 1 月 7

日召开 2019 年第一次临时股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司

将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票

平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网

投票系统行使表决权。

  5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2019 年 1 月 7 日下午 15:00。

  网络投票时间:2019 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 7 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 1 月 7

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 1 月

6 日下午 15:00 至 1 月 7 日下午 15:00。

  7、现场会议地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12 层公司

会议室。

  8、股权登记日:2018 年 12 月 27 日。

  二、会议审议事项

  会议议程安排如下:

  1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

  2、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》,具体如下:

  2.1 发行规模;

  2.2 发行方式和发行对象;

  2.3 债券票面金额及发行价格

  2.4 债券期限;

  2.5 债券利率及确定方式;

  2.6 募集资金用途;

  2.7 担保条款;

  2.8 承销方式;

  2.9 上市安排;

  2.10 偿债保障措施;

  2.11 决议的有效期;

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相

关事宜的议案》;

  4、审议《关于投资入伙北京思路科创投资中心(有限合伙)的议案》。

  上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项,中小投资者是指

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第三届董事会 2018 年第十四次会议审议通过,详情请见

公司 2018 年 12 月 21 日指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

                                备注

提案编码              提案名称        该列打勾的栏

                               目可以投票

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案      √

                非累积投票提案

       《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司

  1.00                             √

             债券条件的议案》

  2.00      《关于公开发行公司债券方案的议案》

  2.01            发行规模             √

  2.02         发行方式和发行对象           √

  2.03         债券票面金额及发行价格         √

  2.04            债券期限             √

  2.05         债券利率及确定方式           √

  2.06           募集资金用途            √

  2.07            担保条款             √

  2.08            承销方式             √

  2.09            上市安排             √

  2.10           偿债保障措施            √

  2.11           决议的有效期            √



       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

  3.00                             √

         公开发行公司债券相关事宜的议案》

      《关于投资入伙北京思路科创投资中心(有限合

  4.00                             √

               伙)的议案》



  四、会议出席对象

  出席本次股东大会的对象有:

  1、截至 201

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