富瀚微:第二届董事会第十六次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-12-20 17:05

证券代码:300613       证券简称:富瀚微       公告编码:2018-058



          上海富瀚微电子股份有限公司

         第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会

议于 2018 年 12 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2018

年 12 月 10 日以电子邮件或电话等方式向全体董事发出;会议由董事长杨小奇先生

召集和主持,应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人,公司监事和高管列席了会议。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》相

关规定,公司 2017 年限制性股票激励对象中有 2 人因个人原因离职,不再符合激励

对象条件,公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 43,000

股;回购价格为 89.115 元/股(因 2017 年度利润分配已实施完毕,故回购价格由 89.35

元/股调整为 89.115 元/股)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详

见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

  2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

  特此公告。

                      上海富瀚微电子股份有限公司董事会

                              2018 年 12 月 20 日

查看公告全文...