平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-12-26 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行        公告编号:2018-034

优先股代码:140002                      优先股简称:平银优 01







          平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







    平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议以

通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 12 月 20 日向各董事发出,

表决截止时间为 2018 年 12 月 24 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规

章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 14 人(包括独立董事 5 人),

董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、

姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 14 人参加了本次通讯表

决。

  会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于 2019 年度机构发展规划的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过了《平安银行恢复与处置计划(2018 版)》。

    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。









                           平安银行股份有限公司董事会

                               2018 年 12 月 26 日









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