惠博普:2019年第一次临时股东大会决议的公告
来源:全景网 发布时间:2019-01-08 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普       公告编号:HBP2019-001









         华油惠博普科技股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018

年 12 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2019 年

第一次临时股东大会的通知》。

  2、召集人:公司第三届董事会

  3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2019 年 1 月 7 日下午 15:00。

  网络投票时间:2019 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 7 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 1 月 7

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 1 月

6 日下午 15:00 至 1 月 7 日下午 15:00。

  5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层

会议室。

  6、主持人:黄松先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 11 人,代表股份

371,414,479 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 34.6854%。其中:

  1、现场会议情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人,代表股份

371,269,279 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 34.6718%;

  2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3 人,代

表股份 145,200 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.0136%;

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人,拥有及代表的股

份为 10,873,412 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 1.0154%。

  现场会议由董事长黄松先生主持,公司部分董事和监事亲自出席了会议,公

司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如

下:

  (一) 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

  表决情况:同意 371,273,579 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9621%;反对 140,900 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0379%;弃权 0 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为:同意 10,732,512 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 98.7042%;反对 140,900 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 1.2958%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果:通过。

  (二) 《关于公开发行公司债券方案的议案》

  1、 发行规模

  作为特别决议议案,表决情况:同意 371,273,579 股,占参加表决的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9621%;反对 140,900 股,占参加表决的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0379%;弃权 0 股,占参加表决的股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为:同意 10,732,512 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 98.7042%;反对 140,900 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 1.2958%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果:通过。

  2、 发行方式和发行对象

  作为特别决议议案,表决情况:同意 371,273,579 股,占参加表决的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9621%;反对 140,900 股,占参加表决的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0379%;弃权 0 股,占参加表决的股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为:同意 10,732,512 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 98.7042%;反对 140,900 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 1.2958%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果:通过。

  3、 债券票面金额及发行价格

  作为特别决议议案,表决情况:同意 371,273,579 股,占参加表决的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9621%;反对 140,900 股,占参加表决的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0379%;弃权 0 股,占参加表决的股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为:同意 10,732,512 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 98.7042%;反对 140,900 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 1.2958%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果:通过。

  4、 债券期限

  作为特别决议议案,表决情况:同意 371,273,579 股,占参加表决的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9621%;反对 140,900 股,占参加表决的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0379%;弃权 0 股,占参加表决的股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为:同意 10,732,512 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股

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