惠博普:第三届董事会2019年第一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-01-09 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-002









        华油惠博普科技股份有限公司

    第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。







  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019 年

第一次会议于 2018 年 12 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2019

年 1 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表决

的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,

表决通过了如下决议:



  一、审议并通过《关于向北京银行五棵松支行申请授信的议案》。



  同意公司向北京银行五棵松支行申请授信 1,000 万美元,业务品种为涉外融

资性保函,期限 1 年。担保方式为公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任

公司 100%保证,公司法定代表人黄松承担个人无限连带责任保证。



  公司董事会授权董事长代表公司签署上述融资项下的有关法律文件,由此产

生的法律、经济责任全部由本公司承担。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  二、审议并通过《关于向上海浦东发展银行北京分行申请综合授信的议案》。



  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信,额度为

人民币 1.5 亿元,授信期限为 1 年,可用于短期流动资金贷款(含海外直贷)、

银行承兑汇票、国内信用证及买方融资、进口信用证及押汇等业务品种。



  公司董事会授权董事长代表公司签署上述融资项下的有关法律文件,由此产

生的法律、经济责任全部由本公司承担。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。







  特此公告。







                        华油惠博普科技股份有限公司



                             董 事 会



                          二一九年一月八日

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