启明星辰:关于北京启明星辰信息安全技术有限公司向北京易捷思达科技发展有限公司增资的公告
来源:全景网 发布时间:2019-01-19 00:00

证券代码:002439      证券简称:启明星辰     公告编号:2019-003



         启明星辰信息技术集团股份有限公司



关于北京启明星辰信息安全技术有限公司向北京易捷思达科技发展有

              限公司增资的公告





   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告



中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。





  一、 对外投资概述

  1、本次投资的基本情况

  根据启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)加强在信息安

全方向布局的发展战略,同时有鉴于北京易捷思达科技发展有限公司(以下简称“易

捷思达”或“标的公司”)的发展现状和未来前景,经调研,公司决定由全资子公

司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)向易捷思达增资

5,000 万元,增资完成后,公司将合计持有易捷思达 5.858%的股权。

  2、董事会审议情况

  公司于 2019 年 1 月 18 日召开第三届董事会第四十九次会议以 7 票同意,0 票

反对,0 票弃权,审议通过了《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司向北京易

捷思达科技发展有限公司增资的议案》。

  3、本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,无须征得债权

人或其他第三方的同意,投资金额在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大

会审议。





  二、投资标的公司的基本情况

  1、标的公司基本情况

  公司名称:北京易捷思达科技发展有限公司

  法定代表人:陈喜伦

  住所:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 1 号楼 1 层 107-2 号

  注册资本:1,200 万元

  经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用

软件服务;计算机系统服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  2、出资方式

  公司的全资子公司安全公司以自有资金 5,000 万元向易捷思达增资。

  3、标的公司经营情况

  易捷思达是领先的开源云计算产品和服务提供商,基于 Linux、OpenStack、

Ceph、Kubernetes、Docker 等一系列开源技术为企业级客户提供包括 ECS 易捷行

云企业云、ECS Stack 易捷行云超融合、EKS 易捷行云容器云、EMS 易捷行云多云

管理平台等多种稳定、可靠、高性能的云计算产品与服务。易捷思达为中大型企业

级客户提供云产品和服务,客户涵盖金融、电信、政府、能源、交通、制造、教育、

医疗等各大行业。在国内私有云领域,易捷思达处于行业的领导者阵营。

  4、标的公司股权结构

  截至本公告披露日,标的公司工商登记股权结构如下:



                    认缴出资额

     序号    股东姓名               持股比例

                     (万元)

      1     陈喜伦          606     50.5%

      2     刘国辉          288      24%

      3     王瑞琳          288      24%



      4      王水          18      1.5%



          合计          1,200      100%

  5、标的公司主要财务数据(未经审计)

                                单位:元



      项目        2018 年 1-9 月       2017 年

    营业总收入       61,946,778.39      60,874,012.91

     净利润       -25,136,296.34      -24,698,190.87

             2018 年 9 月 30 日     2017 年 12 月 31 日

     总资产       305,741,693.04      172,622,002.73

      负债        26,639,946.36      43,353,434.79

    所有者权益      279,101,746.68      129,268,567.94

  三、对外投资合同的主要内容

  经各方协商一致,就增资事项达成《关于北京易捷思达科技发展有限公司的增

资协议》,主要条款为:

  1、定义及解释

  “公司”、“易捷思达” 是指北京易捷思达科技发展有限公司

  “创始股东”     是指陈喜伦、刘国辉、王瑞琳



  “投资者”      是指北京启明星辰信息安全技术有限公司。

  “各方”或“一方”  合指创始股东、投资者与公司,或根据上下文需要单指其中

             任何一方。

     “交割条件”      是指投资者缴付增资认购对价所需要满足的条

             件。

  2、本次交易方式

  2.1 各方同意,投资者在本次交易的增资认购对价为 50,000,000 元,基于本协

议的条款和条件,认购公司新增的注册资本人民币 919,811 元(下称“增资额”),由

投资者以人民币现金认购。投资者同意,除增资额人民币 919,811 元外,投资者尚

应支付合计人民币 49,080,189 元作为溢价款(下称“溢价款”)溢价认购公司的增资

(增资额与溢价款合称“增资认购对价”),溢价款计入公司的资本公积。投资者的增

资额、增资认购对价及本次交易后的持股比例的具体安排如下:

                    

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