川环科技:第五届董事会第十六次会议决议
来源:全景网 发布时间:2019-01-24 00:00

证券代码:300547         证券简称:川环科技       公告编号:2019-003









           四川川环科技股份有限公司

        第五届董事会第十六次会议决议





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









  四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第五届董事会第十六次会议于



2019 年 1 月 23 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 1 月 18 日以电话方



式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事



长文谟统先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司



法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决,审议通过了如



下议案:



  1、关于转让参股公司股权的议案



  公司为了集中精力和资源做强主营业务,增强公司可持续发展能力,本次拟将持有大竹

川荣房地产开发有限公司(以下简称:川荣房产)49%的股权拟以 2000 万元(税后)转让

给自然人蒋川,本次交易完成后,公司不再持有川荣房产股权。



   本议案需提交股东大会审议批准。《关于转让参股公司股权的公告》内容详见公司于

同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的公告。



  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



  2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。



  经本次董事会讨论决定,于 2019 年 2 月 15 日下午 14:30,在公司二楼会议室召开四



川川环科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。



  《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见



公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告



  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四川川环科技股份有限公司

   董  事 会

 2019 年 1 月 23 日

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