平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-01-24 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2019-008

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







        平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司” 、“本行”)第十届董事会第二

十二次会议通知以书面方式于 2019 年 1 月 18 日向各董事发出。会议于 2019 年

1 月 23 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。会议应到董事 14 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事胡跃

飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、

韩小京、郭田勇和杨如生共 14 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

  公司第九届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙

永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。

  会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于授予经营管理层 2019 年核销及处置不良资产业务权

限的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于修订董事会对管理层业务授权方案的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

  同意优先股(简称“平银优 01”)2019 年股息发放方案,具体如下:

  1、发放金额:以优先股发行量 2 亿股(每股面值人民币 100 元)为基数,

按照票面股息率 4.37%计算,每股优先股派发股息人民币 4.37 元(含税)。本行

本次派发股息合计人民币 8.74 亿元(含税)

  2、计息期间:2018 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 6 日

  3、股权登记日:2019 年 3 月 6 日

  4、除息日:2019 年 3 月 7 日





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  5、派息日:2019 年 3 月 7 日

  6、发放对象:截至 2019 年 3 月 6 日深圳证券交易所收市后,在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优 01 股东

  7、派发方式:本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。

  特此公告。









                       平安银行股份有限公司董事会

                            2019 年 1 月 24 日









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