吴通控股:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2019-01-31 00:00

证券代码:300292     证券简称:吴通控股      公告编号:2019-018





          吴通控股集团股份有限公司



     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



  一、会议召开的基本情况



  (一)股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会;



  (二)会议召集人:公司董事会;



  2019 年 1 月 30 日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提

请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。



  (三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。



  (四)会议召开时间



  1、现场会议时间为:2019 年 2 月 18 日(星期一)9:30;



  2、网络投票时间为:2019 年 2 月 17 日至 2019 年 2 月 18 日;



  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 2

月 18 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;



  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:



  2019 年 2 月 17 日 15:00 至 2019 年 2 月 18 日 15:00 的任意时间。



  (五)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件三)委

托他人出席现场会议。



  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系

统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



  同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



  (六)会议出席对象



  1、截至股权登记日 2019 年 2 月 12 日(星期二)下午收市以后,在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股

东均有权出席公司本次临时股东大会,并且可以书面委托代理人出席和参加表

决,该股东代理人可以不必是公司股东。



  2、公司董事、监事、高级管理人员。



  3、公司董事会聘请的见证律师。



  (七)现场会议召开地点:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴

通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。



  二、会议审议事项



  议案 1:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;



  议案 2:《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的

议案》;



  议案 3:《关于全资子公司互众广告投资设立全资子公司的议案》;



  议案 4:《关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联

交易预计的议案》;



  议案 5:《关于全资子公司互众广告与基分文化签订<战略合作框架协议>暨

关联交易的议案》。



  以上议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次

会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的

相关公告。



  议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 属于“普通决议议案”,须经出席会议且具

有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

  议案 2 属于“特别决议议案”,须经出席会议且具有表决资格的所有股东及

股东代表所持表决权的三分之二以上通过。



  三、现场股东大会会议登记方法



  1、登记时间:2019 年 2 月 15 日(星期五)8:30—11:30 时;13:00—17:

00 时。



  2、登记地点:会议现场。



  3、会议登记办法:



  (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议,法定代表人须持有股

东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和

本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,出席人须持法人授权委托书、

股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、

授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续;



  (2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记

手续;委托代理人出席的,出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复

印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续;



  (3)异地股东登记:异地股东可以采用信函或者传真的方式登记(登记时间

以收到传真或者信函时间为准)。传真请在 2019 年 2 月 15 日下午 17:00 时前传

真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄:苏州市相城经济开发区漕湖街道

太东路 2596 号吴通控股证券事务部,邮编 215143(注明“股东大会”字样);



  (4)股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。公司不接

受电话登记,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证

件原件。



  四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序



  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。



  五、其他事项



  1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理,并

且需于会议开始前半小时到达会议现场。



  2、联系方式:



  通讯地址:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号;



  邮编:215143;



  联系人:姜红、朱铭伟;



  电话:0512-83982280;



  传真:0512-83982282;



  邮箱:wutong@cnwutong.com。



  六、备查文件



  1、《公司第三届董事会第三十三次会议决议》;



  2、《公司第三届监事会第二十八次会议决议》。



  特此通知。









                    吴通控股集团股份有限公司董事会



                         2019 年 1 月 30 日

  附件一:



             

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