惠博普:第三届董事会2019年第三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-02-28 00:00

证券代码:002554    证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-007



债券代码:112374     债券简称:16 华油 01









        华油惠博普科技股份有限公司

     第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。







  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019 年

第三次会议于 2019 年 2 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2019

年 2 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场及

通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由

董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过

了如下决议:



  一、审议通过《关于“16 华油 01”公司债券增加投资者回售选择权的议案》



  公司于 2016 年 8 月 23 日发行了华油惠博普科技股份有限公司 2016 年面向

合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“16 华油 01”,债券代码

“112374”),发行规模 5 亿元,发行期限 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权,扣除发行费用后的募集资金用于补充公司流动资

金。本次债券于 2018 年 8 月 23 日投资者回售,回售后“16 华油 01”公司债券

剩余托管规模为 42,505 万元,票面利率 7.50%,本次债券兑付日为 2019 年 8 月

23 日。



  综合考虑公司自身经营及财务情况,为保护债券持有人利益,同时为降低公

司债务规模,优化公司债务结构,同意“16 华油 01”公司债券增加投资者回售

选择权,具体实施方案有待于债券持有人大会决议通过。



  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  二、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》



  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等

相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资

产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、在建

工程、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现

净值、应收款项的回收可能性、长期股权投资及在建工程等资产的可收回金额进

行了充分的分析、评估和测试,基于谨慎性原则,对可能发生减值的相关资产计

提资产减值准备合计 35,509.74 万元。(未经审计,最终以会计师事务所年度审计

确认的金额为准)。



  公司董事会审计委员会、监事会、独立董事发表了明确同意意见。



  议案内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日刊登在指定信息披露媒体《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年度计

提资产减值准备的公告》。



  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。









  特此公告。







                       华油惠博普科技股份有限公司



                            董 事 会



                         二一九年二月二十七日

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