惠博普:第三届监事会2019年第一会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-02-28 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-008



债券代码:112374     债券简称:16 华油 01









        华油惠博普科技股份有限公司

    第三届监事会 2019 年第一会议决议公告





  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  1、公司第三届监事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 2 月 18 日以书面传

真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于 2019 年 2 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大

厦 12 层公司会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

  4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事王毅刚先生、杨辉先生亲自

出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年

度计提资产减值准备的议案》。



  经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和有关规定,符

合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就

该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。



  议案内容请见《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》,刊登在 2019 年

2 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。





  特此公告。









                     华油惠博普科技股份有限公司

                         监 事 会



                       二一九年二月二十七日

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