富瀚微:2018年度监事会工作报告
来源:全景网 发布时间:2019-03-01 00:00

           上海富瀚微电子股份有限公司

           2018 年度监事会工作报告

   2018 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法

规、规范性文件的要求,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发,

本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了监督职责,积极开展相关工作,列席

董事会会议和股东大会,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理

人员履行职责情况进行了检查和监督,维护了公司及股东的合法权益,保障了公司

的规范性运作,现将监事会 2018 年主要工作内容汇报如下:

   一、监事会工作情况报告期内,公司监事会共召开会议四次,具体如下:

  会议日期     召开届次            审议事项

                 1、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

                 2、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

                 3、关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

                 4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

                 5、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报

                 告的议案

                 6、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专

                 项说明的议案

                 7、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

2018 年 4 月 23 日  第十次

                 8、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

                 9、关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司

                 2018 年度日常关联交易预计的议案

                 10、关于 2018 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的

                 议案

                 11、关于公司 2018 年第一季度报告的议案

                 12、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管

                 理的议案

                 13、关于开展外汇套期保值业务的议案》

                 14、关于会计政策变更的议案

                 1、《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

2018 年 8 月 24 日  第十一次  2、《关于公司 2018 半年度募集资金存放与使用情况专

                 项报告的议案》

                 3、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限

                制性股票及调整回购价格的议案》

2018 年 10 月 29        1、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限

          第十二次  制性股票的议案》



                2、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

2018 年 12 月 20

          第十三次  《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制

日               性股票的议案》



   报告期内,公司监事会除召开监事会会议外,还列席和出席了公司董事会和股

东大会,听取了重要提案和决议,了解了重要决策形成过程,掌握了经营业绩情况,

履行了监事会的知情监督检查职能。

   二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

   报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监

事会议事规则》等有关规定,对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、募集

资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期

内公司的有关情况发表如下独立意见:

   (一)公司依法运作情况

   报告期内,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法

律法 规的规定,依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事

会的召开 程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执

行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的召开程

序合法,决议事项重要且有意义;董事会运作规范,决策合理,对股东大会的各项

决议认真对待,有力执行,忠实履行了诚信义务,无任何损害公司利益和股东利益

的行为;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责,无违反法律、法规、

《公司章程》或损害公司及股东利益的行为;公司的管理制度和内部控制制度在不

断的健全和完善。

   (二)检查公司财务情况

   报告期内,监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报,通过审议公司

年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式,对 2018 年度公司财务状况、财务

管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为:公司财务制度健全、财务

运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公

司 2018 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的,财务报告真实、准确、

完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

    (三)公司关联交易情况

    监事会对报告期内公司与关联方发生的关联交易进行了核查,本公司与关联方

发生的关联交易价格根据市场价格确定,价格公允,交易公平,不存在损害公司和

中小

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