富瀚微:第二届监事会第十五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-03-01 00:00

证券代码:300613       证券简称:富瀚微      公告编号:2019-012



          上海富瀚微电子股份有限公司

       第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议

于 2019 年 2 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开,本次会议通

知已于 2019 年 2 月 28 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由

监事会主席陈晓春先生召集和主持,应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。会议的

召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为公司 2018 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国

证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年

年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公 司 2018 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

  公司《2018 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

  经审议,监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》真实反映了公司 2018 年

度的财务状况和经营成果。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 内

部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实

际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经

营,合理控制经营风险。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公 司 《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    5、 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核,监事会认为:公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使

用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议

案》

    经审议,监事会认为:2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公

司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情

形。

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  7、 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

  经审议,监事会认为:公司《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券

法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司

对投资者的回报,《2018 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

  《2018 年度利润分配预案》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

  经审议,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年度审计工

作中遵照独立审计原则,认真履行审计职责,出具各项专业报告,内容客观、公正。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

  经审议,监事会认为:公司 2018 年度发生的关联交易事项的决策程序符合 《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司

规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,其公平性依据

等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不影响公司

的经营活动。公司 2019 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要,不存

在损害公司全体股东合法权益的情形。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  10、 审议通过《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

  公 司 《 2019 年 度 董 事 、 监 事 、 高 管 薪 酬 方 案 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  11、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  为提高闲置资金的使用效率,适当增加公司收益,监事会同意公司在不影响资

金使用及确保资金安全的前提下,使用不超过 15,000 万元暂时闲置募集资金和

25,0

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