富瀚微:2018年度独立董事述职报告(张敏)
来源:全景网 发布时间:2019-03-01 00:00

            2018 年度独立董事述职报告



各位股东:

  本人张敏在担任上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称公司)的独立董事期

间,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和

《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求,本着勤勉尽

职的态度,谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责,出席了公司 2018

年度的相关会议,并对有关重要事项发表了独立意见。现就本人 2018 年度履行职责

情况述职如下:

  一、出席会议情况

  2018 年度,公司召开董事会 5 次、股东大会 1 次,本人作为公司的独立董事,

积极参加公司召开的董事会和股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规

则》的规定和要求,认真审议议案,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董

事会正确决策发挥了积极的作用。

  2018 年度,公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定要求,各重大

经营决策事项的履行程序合法有效,本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了

赞成票,无反对票及弃权票。

  二、发表独立意见的情况:

  本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,本人对下述事项发表了基于独立判断

基础上的独立意见:

  1、2018 年 4 月 23 日,在公司第二届董事会第十三次会议上,就以下事项发表

了独立意见:(1)关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见;(2)关于公

司 2017 年度利润分配预案;(3)关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资

金、公司对外担保情况的专项说明;(4)关于对公司 2017 年度内部控制自我评价报

告;(5)关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬;(6)关于续聘公司 2018 年度财

务审计机构事前认可;(7)、关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018

年度日常关联交易预计的事前认可;(8)关于使用部分闲置募集资金和自有资金进

行现金管理;(9)关于公司开展外汇套期保值业务;(10)关于会计政策变更。

  2、2018 年 8 月 24 日,在公司第二届董事会第十四次会议上,就以下事项发表

了独立意见:(1)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明;(2)对于 2018 半年度募集资金存放与使用情况(3)回购注销 2017 年限

制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格。

  3、2018 年 10 月 29 日,在公司第二届董事会第十五次会议上,就关于回购注

销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了独立意见。

  4、2018 年 12 月 20 日,在公司第二届董事会第十六次会议上,就关于回购注

销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了独立意见。

  三、任职董事会专门委员会工作情况

  本人作为公司董事会审计与风险控制委员会召集人,按照《独立董事工作制度》、

《审计委员会工作细则》等相关制度的规定,在公司定期报告的编制和披露过程中,

仔细审阅相关资料,积极了解公司财务情况,认真审阅审计机构出具的审计意见,

对公司的定期报告、内部控制情况、 募集资金存放与使用情况、聘请审计机构等事

项进行审议,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

  本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,严格按照《独立董事工作制度》、

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、积极履行职责,对公司董事及高级管理人员

的薪酬政策与方案提出建议等,不断推动完善公司考核和激励机制。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

  1、2018 年度,本人有效履行独立董事职责,关注公司财务指标完成情况,内

部控制制度的建设及执行情况,可能产生的经营风险等事项,对每一个提交董事会

审议的议案,认真查阅相关文件资料、及时向相关部门和人员询问,独立、客观、

公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,切实维护了公司全体股东的利益。

  2、2018 年度,本人对公司多次进行实地考察,了解公司的经营情况、财务状

况以及项目进展情况;与公司董事、管理层等相关人员保持密切沟通与联系,听取

公司管理层对于经营状况的汇报;关注媒体对公司的相关报道,掌握公司的经营治

理情况,为公司经营和发展向董事会、管理层提出合理化的建议。

    3、对公司信息披露工作的监督。报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,

督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定,保证

公司信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平。

    4、不断加强学习,提高履行职责的能力,利用自身专业知识,切实提高对公司

和全体股东利益的保护能力。

    五、培训和学习情况

    为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布

的各项法规、制度,加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规

的认识和理解,通过不断的学习提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防

范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。

    六、其它工作情况

    1、报告期内,无提议召开董事会的情况;

    2、报告期内,无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

    3、报告期内,无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人 2018 年度履行职责情况汇报。在 2019 年任期内,本人仍将秉承独

立、客观、诚信的原则,严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独

立董事的权利,勤勉履行独立董事的义务,加强与公司董事会、监事会、管理层的

沟通与合作,为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议,促进公司持续健康发

展。





                                 述职人:张敏

                                2019 年 3 月 1 日

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