富瀚微:第二届董事会第十八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-03-01 00:00

证券代码:300613        证券简称:富瀚微      公告编号:2019-011



          上海富瀚微电子股份有限公司

       第二届董事会第十八次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议

于 2019 年 2 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开,本次会议通

知已于 2019 年 2 月 18 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由

董事长杨小奇先生召集和主持,应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人,公司监事和

高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司

章程》,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

  公 司 2018 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn),2018 年年度报告披露提示性公告同日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

  2018 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,充分履行《公

司章程》赋予的职责,认真执行股东大会各项决议,全体董事勤勉尽责,较好地完

成了各项工作任务。公司独立董事向公司董事会递交了《2018 年度独立董事述职报

告》并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”、

“第九节 公司治理”与《2018 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

  经审议,董事会认为:2018 年度公司管理层按照董事会的要求,完成了各项既

定工作和年度经营计划,有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各

项管理制度。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

  公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表进

行了专项审计。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年年度报告》“第十一节财务报告”

部分相关内容。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

  公 司 《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此发表了明确的同意意见,并经监事会审

议通过,公司保荐机构出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具

了鉴证报告。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确的同意

意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议

案》

  经审议,董事会认为:2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公

司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情

形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通

合伙)出具的《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同日刊

登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

  2018 年度本公司母公司实现净利润 64,242,877.09 元,扣除按 10%提取的法定

盈余公积 0 元,加母公司年初未分配利润 274,837,163.34 元,减去 2017 年度现金分

红 10,633,726.03 元,截至 2018 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配利润

328,446,314.40 元;截至 2018 年 12 月 31 日,合并报表中可供股东分配的利润为

54,498,833.45 元。根据孰低原则,本年可供股东分配的利润为 54,498,833.45 元。结

合目前公司经营情况,综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司

拟以总股本 4,444.48 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元(含税),

共计派发现金红利 555.56 万元(含税)。2018 年度公司不送红股,不以公积金转增

股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  《2018 年度利润分配预案》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

  经审议,董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年度审计工

作中遵照独立审计原则,认真履行审计职责,出具各项专业报告,内容客观、公正。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

  公司独立董事对此发表了事前认可独立意见。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  10、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易

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