丽岛新材:第三届监事会第十次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-03-02 00:00

证券代码:603937      证券简称:丽岛新材    公告编号:2019-007







          江苏丽岛新材料股份有限公司



         第三届监事会第十次会议决议公告



  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  一、 监事会会议召开情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会

议于 2019 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019

年 2 月 25 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人,实

际出席监事 3 人。会议由监事会主席王大庆先生主持,董事会秘书、证券事务代

表列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定,会议决议合法有效。





  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请 20,000 万元综

合授信额度的议案》;

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  2、审议通过《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请 20,000 万元授信额

度(风险敞口)的议案》。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  特此公告。





                    江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

2019 年 3 月 2 日

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