证券代码：603937　　　　　 证券简称：丽岛新材　　　　公告编号：2019-007







　　　　　　　　　 江苏丽岛新材料股份有限公司



　　　　　　　　 第三届监事会第十次会议决议公告



　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





　 一、 监事会会议召开情况

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会

议于 2019 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019

年 2 月 25 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。会议由监事会主席王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代

表列席了会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定，会议决议合法有效。





　 二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请 20,000 万元综

合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。





　　2、审议通过《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请 20,000 万元授信额

度（风险敞口）的议案》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。





　 特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

2019 年 3 月 2 日