平安银行:2018年度独立董事述职报告
来源:全景网 发布时间:2019-03-07 00:00

  平安银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告



  作为平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)独立董事,2018年度,我

们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《商业银行公司治理指引》和本行章程等有关规定,主动、有效、独立地履行职

责,发表客观、公正的独立意见,维护本行整体利益,尤其关注存款人和中小股

东的合法权益不受损害。







  一、独立董事的基本情况

  2016年11月7日,本行2016年第一次临时股东大会审议通过关于董事会换届

的相关议案。经第九届董事会审议提名,股东大会选举王春汉先生、王松奇先生、

韩小京先生、郭田勇先生、杨如生先生为第十届董事会独立董事。独立董事在本

行董事会成员中的占比超过三分之一,其中包括经济、金融、法律、会计方面的

专家。

  本行各位独立董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务

规则有关独董任职资格、条件和要求的规定,均具备履职所必需的专业知识、工

作经验和基本素质,具有良好的职业道德;不在本行担任除董事以外的其他职务,

与本行及其主要股东不存在任何可能影响其进行独立、客观判断的关系。各位独

立董事的任职资格和独立性已由深圳证券交易所备案审核,并已获得中国银保监

会的任职资格核准。

  独立董事的具体情况,请见本行年度报告。







  二、独立董事出席会议的情况

  2018年,本行召开股东大会2次,审议通过11项议案,并听取4项报告;召开

董事会会议8次,审议通过47项议案,并听取或审阅45项报告;董事会下设6个专

门委员会共召开会议24次,审议通过47项议案,并听取或审阅41项报告。各位独

立董事亲自出席了所有应出席的董事会及专门委员会会议。

  (一)出席董事会会议的情况



                  1

    独立董事按时出席董事会会议,了解本行的经营和运作情况,主动调查、获

  取做出决策所需要的情况和资料。独立董事每年为本行的工作时间不少于15个工

  作日,至少亲自出席董事会会议总数的三分之二,没有连续两次未亲自出席董事

  会的情况。

          本报告期                     是否连续

               现场出席 以通讯方式 委托出席

    独立董事姓名 应参加董               缺席次数 两次未亲

                次数   参加次数  次数

          事会次数                    自参加会议

   1   王春汉    8    6     2     0    0     否

   2   王松奇    8    6     2     0    0     否

   3   韩小京    8    6     2     0    0     否

   4   郭田勇    8    6     2     0    0     否

   5   杨如生    8    6     2     0    0     否

    独立董事列席

                       2 人次

    股东大会次数



    (二)出席董事会专门委员会会议的情况

    在董事会设立的6个专门委员会中,独立董事在审计委员会、关联交易控制

  委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会中占多数,并担任委

  员会主席。各位独立董事切实履行了相关专门委员会委员和主席职责,担任委员

  会主席的独立董事每年在本行工作的时间不少于25个工作日,超过监管规章和本

  行章程的要求。



  独立董事      专门委员会      应参加委 现场出席 通讯方式 委托出席  缺席

   姓名        工作情况      员会次数 次数 参加次数 次数      次数

           提名委员会主席

1  王春汉     审计委员会委员       12   8    4    0    0

         关联交易控制委员会委员

         关联交易控制委员会主席

         战略发展与消费者权益保护

2  王松奇                   11   7    4    0    0

            委员会委员

          风险管理委员会委员

          薪酬与考核委员会主席

3  韩小京   关联交易控制委员会委员     10   6    4    0    0

           提名委员会委员

           审计委员会委员,

4  郭田勇     提名委员会委员       13   10    3    0    0

          薪酬与考核委员会委员

            审计委员会主席

5  杨如生                   10   8    2    0    0

          薪酬与考核委员会委员





                       2

      三、独立董事重点关注事项和发表独立意见的情况

    独立董事履行职责时,独立对董事会(及专门委员会)审议事项发表客观、

  公正的意见,并重点关注以下事项:重大关联交易的合法性和公允性,利润分配

  

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