吴通控股:第三届董事会第三十四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-03-12 00:00

证券代码:300292     证券简称:吴通控股     公告编号:2019-026





          吴通控股集团股份有限公司



       第三届董事会第三十四次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



  吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次

会议通知于 2019 年 3 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出,通知了公司全体

董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019 年 3 月 11 日上午 09:

30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公

司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和

国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章

程》的相关规定。



  公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持,公司董事会严

格控制内幕信息知情人的范围,对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了

保密和严禁内幕交易的告知义务。



  公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议:



  一、审议通过《关于制定<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策管理制

度>的议案》



  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,特

制定《吴通控股集团股份有限公司重大事项决策管理制度》。



  具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露

网站上的《吴通控股集团股份有限公司重大事项决策管理制度(2019年3月)》。



  本项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。



  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

    二、审议通过《关于修订<吴通控股集团股份有限公司对外投资管理制度>

  的议案》



    为进一步促进公司规范运作,维护公司及全体股东的合法权益,根据《深

  圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

  运作指引》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《吴通控

  股集团股份有限公司对外投资管理制度》中“第九条投资管理权限”部分内容

  进行了修订:



          修订前                     修订后

第九条 对外投资管理权限中“(二)公司的具     第九条 对外投资管理权限中“(二)公司的具

体投资管理权限如下:               体投资管理权限如下:

1、总裁的投资权限:单笔投资额不得超过 100     1、总裁的投资权限:单笔投资额不得超过 500

万元。                      万元。

2、董事长的投资权限:单笔投资额不得超过 300    2、董事长的投资权限:单笔投资额不得超过

万元。……”                   1,000 万元。……”



    除上述修订外,《对外投资管理制度》的其他条款内容不变。具体内容详见

  同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《吴通控

  股集团股份有限公司对外投资管理制度(2019 年 3 月)》。



    本项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。



    表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。



    三、审议通过《关于修订<吴通控股集团股份有限公司关联交易决策制度>

  的议案》



    为进一步促进公司规范运作,维护公司及全体股东的合法权益,根据《深

  圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

  运作指引》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《吴通控

  股集团股份有限公司关联交易决策制度》中相关内容进行了修订:



          修订前                      修订后

第十七条 公司与关联自然人发生的交易金额在     第十七条 公司与关联自然人发生的交易金额在

30 万元(含 30 万元)至 300 万元(含 300 万元)  30 万元以上的关联交易(公司不得直接或者通

之间的关联交易,应当及时披露并由公司董事会    过子公司向董事、监事或者高级管理人员提供借

批准,独立董事发表单独意见。前款交易金额在    款),应当及时披露并由公司董事会批准,独立

300 万元以上的关联交易由股东大会批准。      董事发表单独意见。

                         第十九条 公司与关联人发生的交易(上市公司

                         获赠现金资产和提供担保除外)金额在1,000万

                         元(含1,000万元)人民币以上,且占公司最近

                         一期经审计净资产绝对值5%(含5%)以上的关

第十九条 公司与关联人发生的交易(上市公司    联交易,除应当及时披露外,还需要独立董事发

获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1,000 万元  表意见,并将该交易提交股东大会审议。

人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝      若公司与关联法人之间的重大关联交易事

对值 5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还   项需股东大会批准的,公司应当聘请具有执行证

应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中    券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的

介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该交    进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或

易提交股东大会审议。               服务类关联交易除外,但有关法律、法规或规范

                         性文件有规定的,从其规定。

                           公

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