富瀚微:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2019-03-19 18:05

证券代码:300613       证券简称:富瀚微       公告编号:2019-031



           上海富瀚微电子股份有限公司

        关于召开2018年度股东大会的提示性公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  本次股东大会会议通知已经于 2019 年 3 月 1 日在巨潮资讯网公告(公

告编号:2019-027)。现就相关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况



  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2019年2月28日召开第二届董事

    会第十八次会议,审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议

    案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

    规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年3月22日(星期五)下午14:00

  (2)网络投票时间:2019年3月21日-2019年3月22日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月

22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为:2019年3月21日下午15:00至2019年3月22日下午15:00期间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

    召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表

    决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019 年 3 月 18 日(星期一)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于 2019 年 3 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  8、会议地点:上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

  二、会议审议事项

  1、 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

  2、 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

  3、 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

  4、 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

  5、 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

  6、 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  7、 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

  8、 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

  9、 《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》;

  10、  《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予

    但尚未解锁的限制性股票的议案》

  11、  《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》;

  12、  《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

    选人的议案》

    12.01 选举杨小奇先生为第三届董事会非独立董事

    12.02 选举谢煜璋先生为第三届董事会非独立董事

    12.03 选举龚虹嘉先生为第三届董事会非独立董事

    12.04 选举陈浩先生为第三届董事会非独立董事

  13、  《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选

    人的议案》

    13.01 选举何祖源先生为第三届董事会独立董事

    13.02 选举沈田丰先生为第三届董事会独立董事

    13.03 选举张敏先生为第三届董事会独立董事

  14、  《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监

    事候选人的议案》

    14.01 选举汤勇先生为第三届监事会非职工代表监事

    14.02 选举庄思宏先生为第三届监事会非职工代表监事

  其中第10、11项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东

代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第8项议案需关联股东回避表决;以

上第12、13、14项议案采用累积投票制进行逐项表决,股东大会分别选举4名非

独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事,每一股份拥有与拟选非独立董事、

独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权,股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为

限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会

方可进行表决。同时,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  以上议案已经由第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审

议通过,具体内容详见公司于2019年3月1日在中国证监会创业板指定的信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

                                 备注

提案编码          提案名称           该列打勾的栏目可

                             以投票

   100  总议案:除累积投票提案外的所有提案          √

 非累积投

  票提案

   1.00  《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》       √

   2.00  《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》       √

   3.00  《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》       √

   4.00  《关于公司2018年度财务决算报告的议案》        √

   5.00  《关于公司2018年度利润分配预案的议案》        √

       《关于公司2018年度募

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