中材科技:第六届董事会第四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-03-20 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技    公告编号:2019-006



              中材科技股份有限公司

           第六届董事会第四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







    一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2019

年 3 月 8 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2019 年 3 月 18

日下午 2 时在北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表

决方式举行。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董

事长薛忠民先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2018 年度报告及摘要的议案》,并提请公司 2018 年度股东大会审议批

准。

  《中材科技股份有限公司 2018 年度报告》全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司 2018 年度报告

摘要》(公告编号:2019-008)全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》

和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2018 年度总裁工作报告的议案》。

  3、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》,并提请公司 2018 年度股东大会审

议批准。

  董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2018 年度报告》

之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超

军、潘建平、李文华提交了 2018 年度述职报告,并将在公司 2018 年度股东大会

上述职,述职报告全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  4、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2018 年度财务决算的议案》,并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

  主要财务指标如下:截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,404,239.98

万元,归属于母公司股东权益 1,063,475.04 万元。2018 年度公司实现营业收入

1,144,686.94 万元,利润总额 117,830.91 万元,归属于母公司净利润 93,414.14 万

元。

  5、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》,并提请公司 2018 年度股东大会审议

批准。

  经信永中和会计师事务所审计确认,中材科技股份有限公司(合并)2018

年度实现归属于母公司所有者的 净利润 93,414.14 万元,累计未分配利润

276,354.57 万元;中材科技股份有限公司(母公司)2018 年度实现净利润 39,428.76

万元,累计未分配利润 57,098.70 万元。

  截至 2018 年 12 月 31 日,中材科技股份有限公司(母公司)资本公积

580,386.36 万元,盈余公积 17,162.32 万元,累计未分配利润 57,098.70 万元。

  公司 2018 年度利润分配方案为:以公司总股本 1,290,864,296 股为基数,每

10 股派发现金红利 2.43 元人民币(含税),每 10 股转增 3 股,不送股。

  6、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的

专项报告》(公告编号:2019-009)全文刊登于 2019 年 3 月 20 日《中国证券报》

和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  7、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2019

年 3 月 20 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  8、经与会董事投票表决(关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决),以

6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019 年日常关联交易预

计的议案》,并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告》(公告编号:

2018-010)全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。

  9、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年贷款预算及相关贷款授权的议案》,并提请公司 2018 年度股东

大会审议批准。

  公司 2019 年贷款预算总额为人民币 1,200,000 万元。在办理预算范围内的贷

款时,授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议,授权期限自 2019 年

1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

  10、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于公司 2017 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

  11、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于公司 2018 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

  12、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于变更公司会计政策的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-011)

全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  13、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于为中材锂膜提供不超过 46,000 万元担保的议案》,并提请公司 2018

年度股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司对外担保(中锂有限)公告》(公告编号:2019-012)

全文刊登于

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