中材科技:独立董事2018年度述职报告
来源:全景网 发布时间:2019-03-20 00:00

      中材科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告



                 (乐超军)



各位股东及代表:



    大家好!我作为中材科技股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事,

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中

小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和

规章制度的规定和要求,在2018年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极

出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实

维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2018年度我履行独立董事

职责情况述职如下:



    一、出席会议情况



    2017年11月1日,本人选举为公司第六届董事会独立董事。就职后,我认真

参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司

董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项

均履行了相关程序,合法有效,故2018年度没有我对公司董事会各项议案及公司

其它事项提出异议的情况。2018年我出席董事会会议的情况如下:



     2018年度第六届董事会会议召开次数            8

                                是否连续两次未

姓名    职务   亲自出席次数  委托出席次数  缺席次数

                                亲自出席会议

乐超军   独立董事    8        0      0       否



    (一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。



    (二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。



    二、发表独立意见的情况



    作为公司的独立董事,我们对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解

和查验,并对关键问题进行评议及核查后发表了独立意见。



  (一)在2018年2月12日召开的第六届董事会第三次临时会议上,发表独立意



                    1

 见如下:

    一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》

 及有关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的。



    二、对于《关于投资建设“越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目”的

 议案》的独立意见

    本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公

 允性原则,体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决,交易

 公平,表决程序合法有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,

 不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于与中国中材国际工程股份有限公

 司共同投资建设越南“同奈年产 4,800 吨隔板生产基地建设项目”的事项。



    (二)在2018年3月20日召开的第六届董事会第二次会议上,发表独立意见

 如下:



     (1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,

 严格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对外

 担保风险。

     (2)截止2017年12月31日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司

 子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

     (3)截止2017年12月31日,公司对外担保情况如下:

                                    单位:人民币万元

           担保       担保合同     审议批准         担保债

担保提   担保对       担保期                  实际担保

                             的担保额         务逾期

供方    象     类型   限    签署时间           金额

                             度            情况

      中材科       债务履

      技(邯       行期限

           连带责

      郸)风电      届满之             7,900         无

           任保证

      叶片有       日起两

      限公司       年

公司

                债务履

      山东中

                行期限

      材默锐   连带责      2013 年 10 月 8

                届满之             6,600   3,945.49  无

      水务有   任保证      日

                日起两

      限公司

                年









                       2

          债务履

泰山玻

          行期限

璃纤维   连带责      2017 年 5 月 19

  

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