富瀚微:2018年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-03-22 18:55

证券代码:300613      证券简称:富瀚微      公告编号:2019-033



          上海富瀚微电子股份有限公司

          2018 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

  4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与

度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东。

  一、  会议召开和出席情况

  1、上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”) 2018 年度股东大会

会议通知已于 2019 年 3 月 1 日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和网络

投票相结合的方式召开。

  2、会议召开日期、时间

  (1)现场会议:2019 年 3 月 22 日(星期五)下午 14:00

  (2)网络投票时间:2019 年 3 月 21 日-2019 年 3 月 22 日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月

22 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 21 日 15:00 至 2019 年 3 月

22 日 15:00 的任意时间。

  3、股权登记日:2019 年 3 月 18 日

  4、会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会议室

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:董事长杨小奇先生

  二、本次股东大会的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 33 人,代表股份 33,495,082 股,占上市公司总

股份的 73.9146%。其中:通过现场投票的股东 27 人,代表股份 33,442,797 股,

占上市公司总股份的 73.7993%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 52,285 股,

占上市公司总股份的 0.1154%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 26 人,代表股份 1,994,782 股,占上市公司总股

份的 4.4019%。其中:通过现场投票的股东 20 人,代表股份 1,942,497 股,占上

市公司总股份的 4.2866%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 52,285 股,占

上市公司总股份的 0.1154%。

  3、出席会议的其他人员

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了

下列议案并形成了决议:

  1、 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

  总表决情况:

  同意 33,493,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 1,385

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,993,397 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9306%;反对 1,385

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0694%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、 审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意 33,493,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 1,385

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,993,397 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9306%;反对 1,385

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0694%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意 33,493,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 1,385

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,993,397 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9306%;反对 1,385

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0694%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  4、 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意 33,493,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 1,385

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,993,397 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9306%;反对 1,385

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0694%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  5、 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意 33,442,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8436%;反对 52,285

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1561%;弃权 100 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,942,397 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3739%;反对 52,285

股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6211%;弃权 100 股(其

查看公告全文...